УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Наблюдательный совет Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» сообщает о проведении очередного годового Общего собрание акционеров 27 июня 2024 года с 10.00 часов, в зале заседания АКБ «Микрокредитбанк» по адресу: город Ташкент, проспект Амира Темура, дом 4.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
2. Утверждение регламента годового очередного Общего собрания акционеров Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» по итогам 2023 года.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2023 год.
4. Утверждение отчета Правления Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» по итогам 2023 года и стратегии развития Банка, а также приоритетных задач Банка на 2024 год.
5. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2023 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и заключение аудиторской организации.
6. Распределение чистой прибыли по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2023 год,
а также выплата дивидендов по акциям Банка.
7. Утверждение заключения независимой оценочной организации по итогам оценки системы корпоративного управления Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
8. Установление размера выплачиваемого вознаграждения Правлению Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» и его максимального размера.
9. Установление ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Председателя правления Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» и его заместителей.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
11. Внесение изменений и дополнений в Положения Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «О Правлении».
12. Определение и одобрение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью (совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк», которые могут быть совершены (предполагаются) в будущем, для самостоятельного совершения Банком сделок с аффилированными лицами и крупных сделок на период до следующего годового общего собрания акционеров.
На основании решения Наблюдательного совета АКБ «Микрокредитбанк» от 1 июня 2024 года формируются реестр акционеров для проведения очередного годового Общего собрания акционеров на 21 июня 2024 года и реестр акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров на 1 июня 2024 года.
Регистрация акционеров продолжится с 09:00 часов до 10:00 часов 27 июня 2024 года.
Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в письменной форме, доверенность, выданная от имени юридического лица, должна быть заверена в установленном порядке законодательства, а доверенность, выданная от имени физического лица, должна быть нотариально заверена.
Если Общее собрания акционеров проводится в режиме видеоконференцсвязи, то об этом будет предоставлена дополнительная информация
С дополнительной информацией о проведении собрания и материалами по вопросам, рассматриваемым на нем, можно познакомиться, обратившись по вышеуказанному адресу, и следующим телефонам, а также через корпоративный веб-сайт банка: (www.mikrokreditbank.uz).
Тел: 998 (71) 202-99-99 (1217, 1218)
Наблюдательный совет Банка
