ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!
“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Кузатув кенгаши акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2023 йил 27 июн куни, соат 10:00 дан бошлаб, Тошкент шаҳри, Лутфий кўчаси, 14-уй манзилида жойлашган “Микрокредитбанк” АТБ мажлислар залида ўтказилишини маълум қилади.
Йиғилиш кун тартиби:
1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.
2. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2022 йил якунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2022 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқарувининг 2022 йил якунлари бўйича ва банкни ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2023 йилдаги устувор вазифаларини тасдиқлаш.
5. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.
6. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2022 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.
7. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини тасдиқлаш.
8. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки бошқаруви фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичларининг (“КПИ”нинг) 2020 йил натижаларини тасдиқлаш.
9. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки устав капиталини камайтириш.
10. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш.
11. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Бошқаруви тўғрисида” ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ ва компенсациялар тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш.
12. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорларига ўзгартиришлар киритиш ҳамда аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорларига киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матнини тасдиқлаш.
13. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк томонидан мустақил амалга ошириши учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни аниқлаш ва маъқуллаш.
“Микрокредитбанк” АТБ Кузатув кенгашининг 2023 йил 1 июн кунги мажлиси қарорига асосан, акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри 2023 йил 21 июн куни ҳолатига ҳамда умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар қилиш учун акциядорлар реестри 2023 йил 1 июн куни ҳолатига тузилади.
Акциядорларни рўйхатга олиш 2022 йил 27 июн куни соат 09:00 дан 09:50 гача давом этади.
Акциядорлар умумий йиғилишда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида қатнашади, юридик шахс номидан берилган ишончнома қонунчиликда белгиланган тартибда, жисмоний шахс номидан берилган ишончнома нотариал тасдиқланган бўлиши керак.
Акциядорларнинг умумий йиғилишида видеоконференс-алоқа тарзида иштирок этувчи акциядорларга бу ҳақда қўшимча маълумот берилади.
Йиғилиш ўтказиш бўйича қўшимча ахборот, унда кўриладиган масалаларнинг ҳужжатлари билан юқоридаги манзилга ва қуйидаги телефон рақамларига мурожаат қилиш ҳамда банкнинг корпоратив веб-сайти (www.mkbank.uz) орқали танишиш мумкин.
Тел: 998 (71) 202-99-99 (1217, 1218)
Банк Кузатув кенгаши
