ВНИМАНИЮ акционеров Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк»!
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Наблюдательный совет Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» сообщает о проведении очередного годового Общего собрание акционеров 29 июня 2026 года с 15.00 часов, непосредственно в зале заседания АКБ «Микрокредитбанк» по адресу: город Ташкент, проспект Амира Темура, дом 4 и путем дистанционного участия на платформе электронного голосования «E-Vote» (https://evote.uz).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
2. Утверждение регламента очередного годового Общего собрания акционеров Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» по итогам 2025 года.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2025 год.
4. Утверждение отчета Правления Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» по итогам 2025 года и о стратегии развития Банка, а также приоритетных задач Банка на 2026 год.
5. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2025 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и заключение аудиторской организации.
6. Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» за 2025 год.
7. Утверждение Стратегии развития Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» на 2026-2028 годы.
8. Утверждение результатов оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций «Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием» в Акционерно-коммерческом банке «Микрокредитбанк» по итогам 2025 года.
9. Рассмотрение годовых результатов ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Председателя правления Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» и его заместителей за 2025 год.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».
11. Внесение изменений и дополнений в Положения Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк» «О Наблюдательном совете» и «О Правлении».
12. Определение и одобрение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью (совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) Акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк», которые могут быть совершены (предполагаются) в будущем, для самостоятельного совершения Банком сделок с аффилированными лицами и крупных сделок на период до следующего годового общего собрания акционеров.
На основании решения заседания Наблюдательного совета АКБ «Микрокредитбанк» от 2 июня 2026 года формируются реестр акционеров для проведения очередного годового Общего собрания акционеров на 23 июня 2026 года и реестр акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров на 2 июня 2026 года.
Регистрация акционеров продолжится с 14:00 часов до 15:00 часов 29 июня 2026 года.
Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в письменной форме, доверенность, выданная от имени юридического лица, должна быть заверена в установленном порядке законодательства, а доверенность, выданная от имени физического лица, должна быть нотариально заверена.
Участие и голосование на Общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется на платформе электронного голосования «E-Vote» (https://evote.uz) в соответствии с Положением «О порядке дистанционного участия и голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий на заседаниях органов управления хозяйственных обществ» (рег. №3613 от 24 марта 2025 года) и «Правилами предоставления Центральным депозитарием ценных бумаг услуг по использованию сервиса E-Vote». В том числе:
участнику необходимо зарегистрироваться через электронные каналы, обеспечивающие авторизацию и идентификацию на платформе до начала собрания, в том числе пройти идентификацию
в Единой системе идентификации физических и юридических лиц с предоставлением своих данных для получения доступа на платформу;
при дистанционном участии и голосовании по вопросам повестки дня в собрании акционеров используется электронная цифровая подпись;
представитель акционера предоставляет доверенность, заверенную в вышеуказанном порядке;
технический сотрудник, обеспечивающий использование платформы: Главный секретарь Секретариата Наблюдательного совета Турдибеков Зафар Шокул угли, телефон: 998 (71) 207-46-51 (внутренний номер:1218).
С дополнительной информацией о проведении собрания и материалами по вопросам, рассматриваемым на нем, можно ознакомиться, обратившись по вышеуказанному адресу и следующим телефонам, а также через корпоративный веб-сайт Банка (https://mkbank.uz) и платформу электронного голосования «E-Vote» (https://evote.uz).
Телефон: 998 (71) 207-46-51 (внутренний номер:1218, 1304)
Наблюдательный совет Банка
